MARIO MALDONADO Historias de NegoCEOs `Encuentran los 2 mil mdp, pero siguen sin poder usarlos E 1 misterio de los 2 mil millones de pesos que el fiscal Alejandro Gertz Manero mostró en un cheque enorme en una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en febrero de 2020, fue resuelto, pero sin tener aún el gobierno la disponibilidad del dinero que tanto se cacareó como una proeza. En los últimos días, la FGR reveló información sobre lo que se consideraba una de las más grandes incógnitas de esta administración: el destino de estos 2 mil millones que se recuperaron de un supuesto fraude al Infonavit y que iban a ser utilizados para pagar los premios de la rifa del avión presidencial. La respuesta al acertijo fue sencilla, pero increíble: los recursos están en una cuenta de la familia El-Mann en el BBVA, congelados por un acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Resulta que los ministerios públicos de la FGR aún analizan con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores posibles violaciones a la Ley del Mercado de Valores, o a algún otro ordenamiento legal, por parte de los propietarios de Fibra UNO, que omitieron informar a la Fiscalía de su condición financiera cuando se sentaron a negociar el supuesto acuerdo reparatorio. Se dice que el fiscal Alejandro Gertz Manero se siente engañado por lo que considera una mentira de André y Max El-Mann Arad; una omisión que lo llevó a hacer prácticamente el ridículo en la conferencia de prensa del 10 de febrero de 2020, cuando se presentó ante el Presidente para entregar el famoso cheque. En ese entonces, en una de las mañaneras en las que se vio más sonriente al Presidente, se entregó el cheque al director del Indep, Ricardo Rodríguez Vargas, para materializar acciones de bienestar, y se calificó a aquel momento como un suceso que pasaría ala historia. El Presidente no se equivocó: esa foto pasó a la historia, aunque no de la manera en la que se esperaba. Transcurrieron semanas para que el Infonavit hiciera manifiesto su descontento con los planes que se tenían para esos recursos, los cuales habían salido del presupuesto del Instituto y, por lo tanto, debían regresar a su fuente original. El equipo legal del director, Carlos Martínez Velázquez, mantiene una batalla con los ministerios públicos para evitar que, respecto a la familia El-Mann, se resuelva un No Ejercicio de la Acción Penal. Más tarde, los millones del famoso cheque causaron polémica en el Indep, sobre todo tras la fugaz administración de Jaime Cárdenas, quien determinó que los recursos ofrecidos no tenían acreditado jurídicamente su origen y destino; es decir, tras identificar que no existía un procedimiento para asegurar los bienes, decidió ni siquiera acercarse al banco a preguntar. Se tienen registros de que el proceso para congelar activos de la familia El-Mann dio inicio en enero de 2020, cuando mediante el oficio llO F B 646 2020 se solicitó a la CNBV información sobre sus cuentas bancarias, tanto de estos empresarios como de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, también socios en la empresa Telra Realty, acusada de defraudar al Infonavit a través del programa de Movilidad Hipotecaria. La revisión del estatus legal de los hermanos El-Mann y sus finanzas era de carácter obligatorio para el personal de la FGR. Incluso les correspondía completar el trámite de aseguramiento judicial para proceder a aplicar la figura de extinción de dominio, indispensable para hacer uso de los recursos y para transferirlos al Indep. Ha pasado más de ario y medio y pese a lo mediático del caso no se ha podido echar mano de esos 2 mil millones … ¡ni siquiera para enfrentar la pandemia! mario.maldonado. padilla@gmaiLcom Tuvitter:@MarioMal La revisión del estatus legal de los berma nos El-Mann y sus finanzas era obligatori ara la FGR. Incluso les correspondía corn letar el aseguramiento judicia
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Desconoce FGR documento sobre caso El-Mann
Cd. de México (13 junio 2022).- La Fiscalía General de la República informó que no existe alguna propuesta para exonerar a André y Max El-Mann, accionistas mayoritarios de Fibra Uno, por lavado de dinero.
El 16 de mayo pasado, en respuesta a una nota publicada por REFORMA con respecto a la existencia de dicha investigación, Fibra Uno dijo en un comunicado que los asesores de los El-Mann les informaron que las autoridades ya habían determinado que no existía delito en sus operaciones financieras y fiscales.
Al mismo tiempo, la defensa de los El-Mann hizo llegar a este diario información que señalaba que desde el 15 de diciembre de 2020 la FEMDO tenía una propuesta de no ejercicio de la acción penal, que consideraba la inexistencia elementos del delito de lavado.
Sin embargo, el pasado 27 de mayo la FEMDO respondió por escrito a la defensa de Teófilo Zaga Tawil, preso por el Caso Telra-Infonavit, que no existe tal propuesta, lo que significa que la investigación sigue abierta contra los accionistas de FUNO.
“En atención al segundo punto petitorio en el que solicitó se expida copia de la propuesta de no ejercicio de la acción penal del 15 de diciembre de 2020, del dictamen de aprobación o negación correspondiente que hubiera emitido el superior jerárquico, le informo que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, en atención a que esta autoridad ministerial no ha dictado algún acuerdo de propuesta de no ejercicio de la acción penal, tal como se desprende de las constancias que obran en el expediente de la carpeta de investigación al cual tienen acceso”, dice el escrito firmado por Antelma Rivera Pedraza y Federico Amezcua Ornelas, fiscales de la Unidad Antilavado de la FEMDO.
En la versión proporcionada por fuentes de la defensa de los El-Mann, a dichos fiscales se les atribuyó la suscripción de la propuesta de no ejercicio de la acción penal que ahora niegan.
En su escrito, los fiscales dicen desconocer el motivo por el que este diario asevera que fue emitida la propuesta para archivar la indagatoria.
La carpeta de investigación instruye el delito de lavado de dinero contra los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil y André y Max El-Mann Arazi.
El primero de los Zaga tiene orden de aprehensión y se encuentra evadido de la justicia, mientras que el segundo está preso desde hace más de un año en el Penal del Altiplano.
La Fiscalía no ha judicializado el caso contra los El-Mann.
La indagatoria se basa en una denuncia de la UIF que señala que de 2012 a 2018 El-Mann declaró ingresos acumulables de 3 mil 209 millones 92 mil 973 pesos, pero por declaraciones de terceros contribuyentes se estableció que de 2013 a 2018 percibió 4 mil 470 millones 467 mil 18 pesos por sueldos y salarios, enajenación de bienes, arrendamientos, dividendos y intereses.
En el caso de su hermano, de 2012 a 2018 sus ingresos acumulables fueron 2 mil 89 millones 797 mil pesos, mientras que del 2006 a ese último año registró mil 681 millones 915 mil 839 pesos en percepciones por honorarios asimilados a salarios, sueldos y salarios, arrendamiento en fideicomiso, dividendos o utilidades, dividendos, intereses y servicios profesionales.
Los Señores El Mann en el sentido que dispusieron indebidamente de mil millones de pesos
Denuncian falta de veracidad en la información que revela FUNO
Ya son reiteradas las ocasiones en que Banco Actinver, S.A., I.B.M. Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso F1401 “FUNO” incumple a sus deberes de revelar información trascendente y veraz al público inversionista y los Eventos Relevantes publicados el 10 y 16 de diciembre de 2021, no son la excepción.
En el evento publicado el pasado 10 de diciembre, deliberadamente FUNO omitió mencionar los particulares de la demanda instaurada en contra de los miembros de su Comité Técnico los señores André El Mann Arazi y Moisés El Mann Arazi los “Señores El Mann“; particularmente, que hay evidencia y confesión por parte los Señores El Mann en el sentido que dispusieron indebidamente de mil millones de pesos para entregarlos a la Fiscalía General de la República a través de un Criterio de Oportunidad en perjuicio de Rafael Zaga Tawil. Al respecto, FUNO también omite mencionar que los mil millones de pesos que entregaron los Señores El Mann a la FGR, los obtuvieron al inducir a Rafael Zaga a realizar una inversión inmobiliaria en el extranjero, invitándolo mediante correos electrónicos institucionales de FUNO provenientes de Gonzalo Robina Ibarra, Director General Adjunto de FUNO y André El Mann, Director General de FUNO; a realizar dicha inversión.
Nuevamente, este 16 de diciembre FUNO difundió información falsa en el Evento Relevante publicado pues expone que “el 13 de diciembre de 2021, el tribunal superior de justicia de la Ciudad de México resolvió admitir el recurso de apelación en favor de los señores El Mann, respecto de las medidas cautelares, las cuales fueron SUSPENDIDAS en su totalidad”; lo cual es falso y fue difundido al público inversionista a sabiendas de ello.
Esto es así, pues el recurso de apelación que se menciona en el Evento Relevante fue interpuesto exclusivamente por Moisés El Mann Arazi, por lo que es falso que la apelación pueda favorecer a ambos Señores El Mann.
Además, es de destacar que al 16 de diciembre de 2021 las medidas cautelares impuestas al señor Moisés El Mann NO ESTÁN SUSPENDIDAS. La resolución del 13 d diciembre del tribunal que se menciona en el Evento Relevante, claramente precisa que “para que surta efectos la suspensión solicitada”, Moisés El Mann Arazi debe exhibir ante el Juez que conoce del asunto una garantía de más de ocho millones de pesos. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México goza de un periodo vacacional a partir del 16 de diciembre de 2021 y, al día de hoy 16 de diciembre de 2021, el Juez no ha dado cuenta con ninguna garantía presentada por Moisés El Mann Arazi. POR LO QUE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTINÚAN SURTIENDO TODOS SUS EFECTOS.
En todo caso, de admitirse la apelación con efecto suspensivo mediante la exhibición de la garantía correspondiente, ello simplemente daría lugar a que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se encuentran actualmente. Es por ello que la Juez no ha girado ningún oficio ni emitido orden alguna para revertir las medidas cautelares. Esto demuestra la abierta falsedad de lo divulgado por FUNO en el Evento Relevante.
Adicionalmente, el auto que admitió la apelación que se menciona en el Evento Relevante, ya fue recurrido por la parte actora por lo que no se trata de una resolución firme como FUNO pretende creer a la opinión pública.
Finalmente, es importante mencionar que mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2021, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, le NEGÓ a André El Mann Arazi una suspensión dentro del juicio de amparo con expediente 10432021, en el que precisamente se duele de las medidas cautelares decretadas en contra de los Señores El Mann.
El Juez determinó negar la suspensión a los efectos de las medidas cautelares, al considerar que con dicha suspensión se obtendría una restitución plena, lo que dejaría sin materia el juicio de amparo.
Con esta negativa, las medidas cautelares dictadas en contra de los Hermanos El Mann, consistentes en:
Embargo de bienes hasta por la cantidad de $1,000´000,000.00 mil millones de pesos 00100 M.N., por lo que se ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de los Hermanos El Mann.
El congelamiento de los derechos corporativos y patrimoniales que sean titularidad de los Hermanos El Mann en FUNO o FIBRA UNO.
La orden a los Hermanos El Mann para que se abstengan de gravar, disponer, transferir yo por cualquier otro medio dilapidar los certificados bursátiles de FIBRA UNO que son de su titularidad.
La orden a los Hermanos El Mann, en sus calidades de Director General y Presidente de FIBRA UNO, para que ordenen la publicación de un Evento Relevante de dicho fideicomiso emisor, por el que se informe el contenido de la demanda que dio origen al Juicio.
La suspensión inmediata de los Señores El Mann de sus calidades de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 366 constituido ante BX+.
Link de la nota original: https://www.excelsior.com.mx/global/denuncian-falta-de-veracidad-en-la-informacion-que-revela-funo/1488484