Hermanos El-Mann Arazi sufren supuesto embargo de mil mdp por litigio

El misterio de los 2 mil millones de pesos que el fiscal Alejandro Gertz Manero mostró en un cheque enorme durante una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en febrero del 2020, fue resuelto, pero sin tener aún el gobierno la disponibilidad del dinero que tanto se ‘cacareó’ como una proeza.

En los últimos días, la Fiscalía General de la República reveló información sobre lo que se consideraba una de las más grandes incógnitas de la presente administración: el destino de estos 2 mil millones de pesos que se recuperaron de un supuesto fraude al Infonavit y que iban a ser utilizados para pagar los premios de la rifa del avión presidencial. La respuesta al acertijo fue sencilla, pero increíble: los recursos están en una cuenta de la familia El-Mann en el BBVA, congelados por un acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Resulta que los Ministerios Públicos de la FGR aún analizan con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores posibles violaciones a la Ley del Mercado de Valores, o a algún otro ordenamiento legal, por parte de los propietarios de Fibra UNO, quienes omitieron informar a la Fiscalía de su condición financiera cuando se sentaron a negociar el supuesto acuerdo reparatorio.

Se dice que el fiscal Alejandro Gertz Manero se siente engañado por lo que considera una mentira de André y Max El-Mann Arazi; una omisión que lo llevó a hacer prácticamente el ridículo en la conferencia de prensa del 10 de febrero de 2020, cuando se presentó ante el presidente de la República para entregar el famoso cheque por 2 mil millones de pesos.

En ese entonces, en una de las mañaneras en las que se vio más sonriente al Presidente, se entregó el cheque al director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, supuestamente para materializar acciones de bienestar, y se calificó a aquel momento como un suceso que pasaría a la historia. El Presidente no se equivocó: esa foto pasó a la historia, aunque no precisamente de la manera en la que se esperaba.

Transcurrieron unas semanas para que el Infonavit hiciera manifiesto su descontento con los planes que se tenían para esos recursos, los cuales habían salido del presupuesto del Instituto y, por lo tanto, debían regresar a su fuente original. De hecho, el equipo legal del director, Carlos Martínez Velázquez, mantiene una batalla con los Ministerios Públicos para evitar que, respecto a la familia El-Mann, se resuelva un No Ejercicio de la Acción Penal.

Meses más tarde, los millones del famoso cheque causaron también polémica en el Indep, sobre todo tras la fugaz administración de Jaime Cárdenas, quien determinó –entre muchas otras irregularidades que encontró en esa oficina– que los recursos ofrecidos por la FGR no tenían acreditado jurídicamente su origen y destino; es decir, tras identificar que no existía un procedimiento para asegurar los bienes, Cárdenas decidió ni siquiera acercarse al banco a preguntar.

Se tienen registros de que el proceso para congelar activos de la familia El-Mann dio inicio en enero de 2020, cuando mediante el oficio 110FB6462020 se solicitó a la CNBV información sobre sus cuentas bancarias, tanto de estos empresarios como de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil, también socios en la empresa Telra Realty, acusada de defraudar al Infonavit a través del programa de Movilidad Hipotecaria.

La revisión del estatus legal de los hermanos El-Mann y sus finanzas era de carácter obligatorio para el personal de la FGR. Incluso les correspondía completar el trámite de aseguramiento judicial para proceder a aplicar la figura de extinción de dominio, indispensable para poder hacer uso de los recursos y para transferirlos al Indep.

Ha pasado más de un año y medio y pese a lo mediático del caso no se ha podido echar mano de esos 2 mil millones de pesos… ¡ni siquiera para enfrentar la pandemia! Lozoya y la impunidad

El bochornoso episodio que vivió Emilio Lozoya la noche del sábado, cuando fue fotografiado por la periodista Lourdes Mendoza en el restaurante Hunan de las Lomas de Chapultepec, exhiben la impunidad de un hombre que se siente protegido, pese a los delitos que se le imputan, y por supuesto el desaseo del caso por parte de la Fiscalía General de la República, que le ha dado un trato privilegiado al exdirector de Pemex.

Resulta increíble que Lozoya, considerado uno de los íconos de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto, se pasee por cualquier lugar de la Ciudad de México mientras la FGR y los jueces que llevan su caso le regalan todo el tiempo que quiera para presentar las pruebas contra las 70 personas que denunció.

En esta columna hemos dado cuenta de los intentos de la Fiscalía y de los abogados de Lozoya por lograr un acuerdo reparatorio con Pemex, pese a que el criterio de oportunidad al que está sujeto no considera esta figura.

El caso Lozoya es explosivo y, luego de haberse usado mediáticamente por el presidente López Obrador y su gobierno, ya no da más… que para la impunidad.

Por cierto, una de las acompañantes de Lozoya en el restaurante Hunan es Doris Beckmann Legorreta, heredera del emporio tequilero de Cuervo y creadora de la marca Maestro Dobel, que lleva las primeras letras de su nombre y apellidos.

El exdirector de Pemex es muy amigo de la familia Beckman. Lozoya fue uno de los invitados de honor en la boda de Juan Domingo Beckmann y Laura Laviada Diez Barroso, en octubre del 2013. Los asistentes a la ceremonia y a la fiesta recuerdan a Lozoya como el centro de atención de los invitados: todos querían congraciarse con el otrora poderoso director de la empresa más grande de México: Petróleos Mexicanos. Posdata

Este fin de semana trascendió que el gobernador de Oaxaca, José Murat, dejaría las riendas de su gobierno para integrarse a la 4T, ni más ni menos que como titular de una de las unidades de negocio de la CFE, aunque no en sustitución de Manuel Bartlett. El rumor lo publicó en su cuenta de Twitter el presidente de los banqueros, Daniel Becker, lo que causó todavía más furor.

Aquí hemos hablado de las intenciones del Grupo Tabasco para destronar a Bartlett de la CFE, y que sea el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien tome las riendas de la empresa eléctrica. Este objetivo se ve cada vez más lejano, pues su estado está hecho un polvorín y transpira ingobernabilidad.

Ya son reiteradas las ocasiones en que Banco Actinver, S.A., I.B.M. Grupo Financiero Actinver, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso F/1401 (“FUNO”) incumple a sus deberes de revelar información trascendente y veraz al público inversionista y los Eventos Relevantes publicados el 10 y 16 de diciembre de 2021, no son la excepción.

En el evento publicado el pasado 10 de diciembre, deliberadamente FUNO omitió mencionar los particulares de la demanda instaurada en contra de los miembros de su Comité Técnico los señores André El Mann Arazi y Moisés El Mann Arazi (los “Señores El Mann”); particularmente, que hay evidencia y confesión por parte los Señores El Mann en el sentido que dispusieron indebidamente de mil millones de pesos para entregarlos a la Fiscalía General de la República a través de un Criterio de Oportunidad en perjuicio de Rafael Zaga Tawil. Al respecto, FUNO también omite mencionar que los mil millones de pesos que entregaron los Señores El Mann a la FGR, los obtuvieron al inducir a Rafael Zaga a realizar una inversión inmobiliaria en el extranjero, invitándolo mediante correos electrónicos institucionales de FUNO provenientes de Gonzalo Robina Ibarra, Director General Adjunto de FUNO y André El Mann, Director General de FUNO; a realizar dicha inversión.

Nuevamente, este 16 de diciembre FUNO difundió información falsa en el Evento Relevante publicado pues expone que “el 13 de diciembre de 2021, el tribunal superior de justicia de la Ciudad de México resolvió admitir el recurso de apelación en favor de los señores El Mann, respecto de las medidas cautelares, las cuales fueron SUSPENDIDAS en su totalidad”; lo cual es falso y fue difundido al público inversionista a sabiendas de ello.

Esto es así, pues el recurso de apelación que se menciona en el Evento Relevante fue interpuesto exclusivamente por Moisés El Mann Arazi, por lo que es falso que la apelación pueda favorecer a ambos Señores El Mann.

Además, es de destacar que al 16 de diciembre de 2021 las medidas cautelares impuestas al señor Moisés El Mann NO ESTÁN SUSPENDIDAS. La resolución del 13 d diciembre del tribunal que se menciona en el Evento Relevante, claramente precisa que “para que surta efectos la suspensión solicitada”, Moisés El Mann Arazi debe exhibir ante el Juez que conoce del asunto una garantía de más de ocho millones de pesos. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México goza de un periodo vacacional a partir del 16 de diciembre de 2021 y, al día de hoy 16 de diciembre de 2021, el Juez no ha dado cuenta con ninguna garantía presentada por Moisés El Mann Arazi. POR LO QUE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONTINÚAN SURTIENDO TODOS SUS EFECTOS.

En todo caso, de admitirse la apelación con efecto suspensivo mediante la exhibición de la garantía correspondiente, ello simplemente daría lugar a que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se encuentran actualmente. Es por ello que la Juez no ha girado ningún oficio ni emitido orden alguna para revertir las medidas cautelares. Esto demuestra la abierta falsedad de lo divulgado por FUNO en el Evento Relevante.

Adicionalmente, el auto que admitió la apelación que se menciona en el Evento Relevante, ya fue recurrido por la parte actora por lo que no se trata de una resolución firme como FUNO pretende creer a la opinión pública.

Finalmente, es importante mencionar que mediante acuerdo de fecha 13 de diciembre de 2021, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, le NEGÓ a André El Mann Arazi una suspensión dentro del juicio de amparo con expediente 1043/2021, en el que precisamente se duele de las medidas cautelares decretadas en contra de los Señores El Mann.

El Juez determinó negar la suspensión a los efectos de las medidas cautelares, al considerar que con dicha suspensión se obtendría una restitución plena, lo que dejaría sin materia el juicio de amparo.

Con esta negativa, las medidas cautelares dictadas en contra de los Hermanos El Mann, consistentes en:

• Embargo de bienes hasta por la cantidad de $1,000´000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.), por lo que se ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de los Hermanos El Mann.
• El congelamiento de los derechos corporativos y patrimoniales que sean titularidad de los Hermanos El Mann en FUNO o FIBRA UNO.
• La orden a los Hermanos El Mann para que se abstengan de gravar, disponer, transferir y/o por cualquier otro medio dilapidar los certificados bursátiles de FIBRA UNO que son de su titularidad.
• La orden a los Hermanos El Mann, en sus calidades de Director General y Presidente de FIBRA UNO, para que ordenen la publicación de un Evento Relevante de dicho fideicomiso emisor, por el que se informe el contenido de la demanda que dio origen al Juicio.
• La suspensión inmediata de los Señores El Mann de sus calidades de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 366 constituido ante BX+.

Continúan VIGENTES Y SURTIENDO PLENOS EFECTOS

Así, con base en los hechos antes descritos, se deja de manifiesto la actividad reiterada en que incurre FUNO en engañar a la Bolsa Mexicana de Valores y al público inversionista en general, mediante la publicación de eventos relevantes obscuros y tendenciosos, carentes de toda veracidad.